Die Ausschussvorsitzenden haben in den Plenumssitzungen regelmäßig und umfassend über die Inhalte und Ergebnisse der Ausschusssitzungen berichtet.
Der vom Vorstand nach den Regeln des HGB aufgestellte Jahresabschluss der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, der Konzernabschluss nach IFRS (International Financial Reporting Standards) und der mit dem Lagebericht der HOCHTIEF Aktiengesellschaft zusammengefasste Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem durch die Hauptversammlung am 8. Mai 2008 gewählten und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses beauftragten Abschlussprüfer, der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.
Die vorgenannten Unterlagen, der Geschäftsbericht, der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vor der Sitzung des Prüfungsausschusses am 12. März 2009 beziehungsweise vor der Bilanzsitzung am 18. März 2009 übersandt worden. Die Unterlagen wurden in den Sitzungen vom Vorstand zusätzlich auch mündlich erläutert. Die verantwortlichen Abschlussprüfer berichteten in diesen Sitzungen über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und standen für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.
Der Prüfungsausschuss hat sich vor der Sitzung des Aufsichtsrats eingehend mit diesen Unterlagen befasst und dem Aufsichtsrat eine Billigung des Jahres- und des Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts empfohlen.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss, den mit dem Lagebericht der Gesellschaft zusammengefassten Konzernlagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns eingehend geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat nach eigener
Zum 1. Januar 2008 ist Herr Raimund Neubauer als gewähltes Ersatzmitglied anstelle von Herrn Fritz Voelkner, der altersbedingt aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, in den Aufsichtsrat eingetreten. Herr Dr. Dietmar Kuhnt ist am 9. September 2008 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Besonders in den fast neun Jahren als Vorsitzender des Aufsichtsrats bis 2004 hat er HOCHTIEF maßgeblich mitgeprägt. Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Kuhnt und Herrn Voelkner für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihren fachmännischen Rat gedankt.
Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen ist Herr Tilman Todenhöfer mit Wirkung zum 10. September 2008 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden.
Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Frank Stieler mit Wirkung zum 1. März 2009 auf die Dauer von fünf Jahren zum Mitglied des Vorstands bestellt.
Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand, den Unternehmensleitungen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.
Essen, 18. März 2009
Der Aufsichtsrat
Dr. rer. pol. h. c. Martin Kohlhaussen
- Vorsitzender -
